DAGA hoạt động trong lĩnh vực cá cược đá gà trực tuyến nên có thể là mục tiêu nhắm đến của hoạt động rửa tiền. Vì vậy chúng tôi nghiêm túc cập nhật quy định mới, chấp hành luật pháp chống rửa tiền quốc tế. Chúng tôi nỗ lực vì một môi trường an toàn, phát triển lành mạnh hơn cho con người.

Mục tiêu của chính sách chống rửa tiền

Chính sách chống rửa tiền được DAGA đặt ra để phát hiện, ngăn chặn mọi hành vi rửa tiền, vì vậy chính sách sẽ được cập nhật liên tục để phù hợp với quy định và tình hình thực tế.

Chính sách hoạt động hướng đến:

  • Luôn cảnh giác và cập nhật các biện pháp phòng ngừa rửa tiền và tài trợ khủng bố trên phạm vi quốc gia và quốc tế.
  • Bảo vệ DAGA khỏi các rủi ro pháp lý, quy định và uy tín liên quan đến rửa tiền.
  • Đảm bảo các hoạt động của DAGA phù hợp với luật chống rửa tiền địa phương, đảm bảo môi trường an toàn, tuân thủ pháp luật cho người chơi.

Các quy định trong chính sách chống rửa tiền

Cập nhật theo luật pháp mới nhất, dưới đây là các quy định mà DAGA đưa ra để chống rửa tiền:

Nghiêm túc từ cấp lãnh đạo

  • DAGA đã chỉ định Giám đốc Báo cáo Rửa tiền (MLRO) để giám sát và đảm bảo tuân thủ các quy định.
  • Đào tạo nhân viên liên tục để nâng cao nhận thức về chống rửa tiền, quản lý các hoạt động xác minh người dùng, lưu trữ hồ sơ và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Chặt chẽ trong thẩm định người dùng

Chúng tôi kiểm tra danh tính của mọi người dùng khi đăng ký thông qua các thông tin cung cấp:

  • Chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu.
  • Hóa đơn điện nước hoặc sao kê ngân hàng trong 3 tháng gần nhất.
  • Lưu giữ hồ sơ an toàn của tất cả người dùng và tài liệu giao dịch.

Chặt chẽ trong theo dõi giao dịch

  • Kiểm tra các giao dịch lớn hoặc bất thường để phát hiện rủi ro liên quan đến rửa tiền.
  • Báo cáo ngay bất kỳ nghi ngờ nào cho cơ quan chức năng.
  • Xác minh danh tính, độ tuổi và nơi cư trú trước khi thanh toán.
  • Khi cần, kiểm tra độ tín nhiệm người dùng thông qua bên thứ ba.
  • Hủy tài khoản nếu phát hiện thông tin giả mạo hoặc có nghi vấn đáng kể.

Hạn chế rửa tiền qua các quy tắc đặc biệt

  • Người dùng là người thừa hưởng thực sự, trên 18 tuổi và cung cấp đầy đủ thông tin hợp lệ.
  • Chỉ chấp nhận các phương thức như chuyển khoản điện tử, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc séc ngân hàng.
  • Thanh toán tiền thắng cược hoặc hoàn tiền qua cùng phương thức nạp tiền ban đầu.
  • Một người chỉ được phép sở hữu một tài khoản duy nhất.

DAGA cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định nêu trên trong chính sách chống rửa tiền. Chúng tôi tin rằng hoạt động này có thể xây dựng niềm tiền cho khách hàng cũng như nền tảng để phát triển bền vững.